相談から決済までに使う書類
まずは物件一覧と、ご相談の目的をお知らせください。すべてを初回に揃える必要はありません。相談シートは、お問い合わせ後に必要に応じて当社から様式をご案内します。会社・物件の状況と取引方法に応じて、提出先と準備する時期を決めます。
書類には個人情報や非公開の取引情報が含まれます。フォームに機密情報を貼り付けず、秘密保持と送付先を合意してから共有してください。
| 書類 | 主に用意する方 | 入手先・作成方法 |
|---|---|---|
| 相談シート（相談者の立場・譲渡／取得の目的・希望時期） | 売り手・買い手 | お問い合わせ後、必要に応じて当社が様式をご案内 |
| 物件一覧（所在地・種別・棟数・概算価格） | 売り手 | 会社の保有資料 |
| 書類 | 主に用意する方 | 入手先・作成方法 |
|---|---|---|
| 秘密保持契約書・M&A仲介契約書 | 当社・依頼者 | 当社が案文を用意 |
| 決算書3期分・勘定科目内訳明細書・法人税申告書 | 売り手 | 会社保管・顧問税理士 |
| 株主名簿・定款・会社の登記事項証明書 | 売り手 | 会社保管・法務局 |
| 不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書 | 売り手 | 法務局・市区町村（都税事務所） |
| 賃料一覧表（レントロール）・賃貸借契約書 | 売り手 | 管理会社・会社保管 |
| 金銭消費貸借契約書・借入返済予定表・担保／保証の明細 | 売り手 | 会社保管・金融機関 |
| 書類 | 主に用意する方 | 入手先・作成方法 |
|---|---|---|
| 会社名を伏せた案件概要（ノンネームシート） | 当社 | 売り手の確認を経て当社が作成 |
| 詳細な会社・物件概要書（開示条件を満たす相手向け） | 当社・売り手 | 秘密保持契約の締結後に開示 |
| 書類 | 主に用意する方 | 入手先・作成方法 |
|---|---|---|
| 意向表明書（価格・資金調達・希望日程） | 買い手 | 買い手が作成 |
| 基本合意書（調査範囲・交渉条件・拘束力のある条項） | 売り手・買い手 | 当事者間で締結 |
| 書類 | 主に用意する方 | 入手先・作成方法 |
|---|---|---|
| 調査資料の依頼リスト・質疑応答の管理表 | 当社 | 買い手・専門家の質問を当社が整理 |
| 建築確認済証・検査済証・図面・修繕履歴 | 売り手 | 会社保管・管理会社・役所の記載事項証明 |
| 管理委託契約書・敷金／保証金明細・滞納明細 | 売り手 | 管理会社 |
| 借入先の同意条件・保証解除／変更に関する書面 | 売り手・買い手 | 金融機関と協議 |
| 書類 | 主に用意する方 | 入手先・作成方法 |
|---|---|---|
| 株式譲渡契約書（表明保証・補償・決済の前提条件） | 売り手・買い手 | 当事者・専門家が作成 |
| 株式譲渡承認の議事録（譲渡制限等に応じて） | 売り手 | 取締役会・株主総会 |
| 決済チェックリスト・株主名簿の書換え関連書類 | 当社・当事者 | 当社が進行表を用意 |
| 役員変更登記の書類（役員を変更する場合） | 買い手 | 司法書士・法務局 |
上記は一般的な準備資料です。必要な承認機関や登記、契約書の内容は会社・案件によって異なります。紛失した書類は再取得の可否も含めてご相談ください。